Yes bank-DHFL Scam: अविनाश भोसलेंविरोधात CBIने दाखल केली चार्टशिट; काय केले आरोप?

चौकशीदरम्यान, सीबीआयला आढळून आले की या संपूर्ण प्रकरणात अनेक आरोपींनी येस बँकेची एकूण ४,७३७ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. चार्टशिटमध्ये अविनाश भोसले आणि या केसशी संबंधित सहा कंपन्यांची नावं देखील आहेत. मेट्रोपोलिस हॉटेल्स, एबीआयएल (ABIL) इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, एबीआयएल हॉस्पिटॅलिटी, अरिंदम डेव्हलपर्स, अविनाश भोसले ग्रुप आणि फ्लोरा डेव्हलपमेंट्स या कंपन्यांची नावं आहेत.

सीबीआयने मार्च २०२० पासून येस बँक आणि डीएचएफएल (DHFL) विरोधात दाखल केलेले हे चौथे आरोपपत्र आहे. गेल्या महिन्यात सीबीआयने रेडियस ग्रुपचे बिल्डर संजय छाब्रिया यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. डीएचएफएलचे प्रमोटर्स कपिल वाधवान, भाऊ धिरज वाधवान आणि येस बँकेचे सहसंस्थापक राणा कपूर आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याविरोधात जून २०२० आणि जुलै २०२१ मध्ये दोन चार्टशिट दाखल केल्या होत्या.

येस बँक-DHFL घोटाळा नक्की प्रकरण काय आहे?

येस बँक DHFL ची केस मार्च 2020 मध्ये CBI ने नोंदवली होती. त्यानंतर सीबीआय आणि ED ने येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर आणि DHFL चे तत्कालीन प्रोमोटर्स कपिल आणि धीरज वाधवन यांच्या घरावर छापे टाकले. या प्रकरणी राणा कपूर आणि कपिल वाधवन यांना अटक करण्यात आली होती. सीबीआय तपास सुरू करणार होती पण तोपर्यंत कोविड-१९ मुळे लॉकडाऊन जाहीर झाला. ईडीने २०२० मध्ये रेडियस ग्रुपच्या संजय छाब्रियांसह येस बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या अनेक लोकांचे जबाब नोंदवले होते. सीबीआयने नंतर जून २०२० पर्यंत या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला आणि राणा कपूर तसेच इतरांना ताब्यात घेतले.